Πολιτική AML και Επαλήθευση στο Golazzo Casino

Στο Golazzo Casino λειτουργούμε με άδεια της Curaçao eGaming (8048/JAZ2022-014) και εφαρμόζουμε αυστηρά μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων. Σε αυτή τη σελίδα εξηγούμε τι ζητάμε από εσάς, πότε το ζητάμε και γιατί.

Η πολιτική μας κατά της νομιμοποίησης

Τηρούμε πλήρως τους κανόνες αντιμετώπισης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητας (AML) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που ισχύουν στη δικαιοδοσία της άδειάς μας, της Curaçao eGaming. Αυτό σημαίνει ότι γνωρίζουμε ποιος παίζει στην πλατφόρμα μας, από πού προέρχονται τα κεφάλαιά του και ότι οι συναλλαγές του είναι συμβατές με το προφίλ του.

Δεν δεχόμαστε κρυπτονομίσματα και δουλεύουμε αποκλειστικά με EUR, ώστε κάθε ροή χρημάτων να περνά από τραπεζικά κανάλια με πλήρες ίχνος ελέγχου. Όλες οι καταθέσεις και αναλήψεις εκτελούνται μέσω επαληθευμένων παρόχων πληρωμών όπως Viva Wallet, Visa, Mastercard και IRIS.

Πότε σας επαληθεύουμε και με τι

Η επαλήθευση ταυτότητας (KYC) δεν γίνεται όλες μαζί. Τηρούνται τρία στάδια, με βάση τη ρύθμιση της άδειάς μας.

• Κατά την εγγραφή: επιβεβαιώνουμε το όνομα, την ημερομηνία γέννησης και τη διεύθυνση που δηλώνετε.
• Πριν από την πρώτη ανάληψη: απαιτούμε πλήρη επαλήθευση με έγγραφα, χωρίς εξαιρέσεις.
• Σε όρια και όγκους συναλλαγών: όταν οι καταθέσεις ή οι αναλήψεις σας υπερβούν συγκεκριμένα κατώφλια, εφαρμόζουμε ενισχυμένο έλεγχο.

Η διαδικασία επαλήθευσης βήμα προς βήμα

Τα έγγραφά σας μεταφέρονται μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης και αποθηκεύονται σε προστατευμένους διακομιστές με περιορισμένη πρόσβαση μόνο για το προσωπικό συμμόρφωσης. Δεν κοινοποιούμε τα στοιχεία σας σε τρίτους, εκτός αν το επιβάλλει ο νόμος.

• 1. Ανεβάζετε φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, ολόκληρο και ευανάγνωστο.
• 2. Υποβάλλετε αποδεικτικό διεύθυνσης λιγότερο των 3 μηνών (λογαριασμός ρεύματος, νερού ή τραπεζική βεβαίωση).
• 3. Επιβεβαιώνετε την ιδιοκτησία του μεθόδου πληρωμής (φωτογραφία κάρτας με κρυμμένους κεντρικούς αριθμούς ή screenshot λογαριασμού Viva Wallet και Skrill).
• 4. Η ομάδα συμμόρφωσης ελέγχει τα έγγραφα εντός 24 έως 48 ωρών.
• 5. Λαμβάνετε ενημέρωση με email για το αποτέλεσμα ή για τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα.

Πότε ζητάμε προέλευση κεφαλαίων

Σε ορισμένες περιπτώσεις ζητάμε απόδειξη προέλευσης κεφαλαίων (Source of Funds). Αυτό συμβαίνει όταν ο όγκος ή το μοτίβο των συναλλαγών σας δεν συμβαδίζει με το προφίλ που έχουμε καταγράψει.

Αποδεκτά έγγραφα είναι μισθολογικές καταστάσεις, φορολογικές δηλώσεις, βεβαιώσεις πώλησης ακινήτου ή πιστοποιητικά κληρονομιάς. Ζητάμε το ελάχιστο απαραίτητο και σας ενημερώνουμε με ακρίβεια τι χρειαζόμαστε. Η ενέργεια αυτή δεν στοχεύει σε εσάς προσωπικά, αλλά στην υποχρέωσή μας απέναντι στη ρυθμιστική αρχή της Curaçao.

Έλεγχος καταθέσεων και αναλήψεων

Κάθε συναλλαγή στην πλατφόρμα μας περνά από αυτοματοποιημένα συστήματα παρακολούθησης. Το σύστημα εντοπίζει ασυνήθιστα μοτίβα, όπως απότομες αυξήσεις όγκου, γρήγορες εναλλαγές καταθέσεων και αναλήψεων ή συναλλαγές από πολλαπλές πηγές χρημάτων.

Οι αναλήψεις εκτελούνται με την ίδια μέθοδο με την οποία έγινε η κατάθεση. Αν καταθέσετε με Visa, το ποσό επιστρέφει στην ίδια κάρτα. Δεν δεχόμαστε καταθέσεις από λογαριασμούς τρίτων και δεν εκτελούμε αναλήψεις προς τρίτους.

Αν η επαλήθευση δεν ολοκληρωθεί

Χωρίς επαληθευμένα έγγραφα δεν εκτελούμε καμία ανάληψη. Είναι ρητός όρος της άδειάς μας και δεν κάνουμε εξαιρέσεις.

Αν τα έγγραφα είναι μη ευανάγνωστα, ληγμένα ή ασυμβίβαστα με τα στοιχεία του λογαριασμού, σας δίνουμε τη δυνατότητα να τα αντικαταστήσετε. Αν δεν ανταποκριθείτε εντός εύλογης προθεσμίας, μπορούμε να αναστείλουμε τον λογαριασμό σας και να δεσμεύσουμε τις αναλήψεις έως την επίλυση. Σε περιπτώσεις τεκμηριωμένης υποψίας παράβασης, υποχρεούμαστε να αναφέρουμε το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές.

Πόσο διατηρούμε τα έγγραφά σας

Διατηρούμε τα έγγραφα επαλήθευσης και το ιστορικό συναλλαγών σας για οκτώ χρόνια από το κλείσιμο του λογαριασμού, όπως απαιτεί η νομοθεσία AML της δικαιοδοσίας μας. Μετά την πάροδο της περιόδου, τα στοιχεία διαγράφονται με ασφαλή τρόπο.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου διατήρησης, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση ή διόρθωση των στοιχείων σας στο [email protected].

Συχνές ερωτήσεις

Πόσο διαρκεί η επαλήθευση στο Golazzo Casino;

Ο έλεγχος των εγγράφων ολοκληρώνεται συνήθως εντός 24 έως 48 ωρών από την υποβολή τους.

Μπορώ να κάνω ανάληψη χωρίς επαλήθευση;

Όχι. Η πλήρης επαλήθευση με έγγραφα ταυτότητας, αποδεικτικό διεύθυνσης και επιβεβαίωση μεθόδου πληρωμής είναι υποχρεωτική πριν από την πρώτη ανάληψη.

Γιατί ζητάτε απόδειξη προέλευσης κεφαλαίων;

Όταν οι συναλλαγές σας υπερβούν συγκεκριμένα όρια ή διαφέρουν από το συνηθισμένο μοτίβο σας, η νομοθεσία μάς υποχρεώνει να τεκμηριώσουμε την προέλευση των χρημάτων.

Πρέπει να ανεβάσω όλα τα έγγραφα ξανά αν αλλάξω μέθοδο πληρωμής;

Ναι, κάθε νέα μέθοδος πληρωμής πρέπει να επιβεβαιωθεί ξεχωριστά πριν τη χρησιμοποιήσετε για ανάληψη.